“El fraude de Bolsafé fue un caso modelo dentro de los delitos económicos”
Lo dijo Carlos Gonella, ex titular de la Procuraduría contra el Lavado de Activos de la Nación. “el fraude bursátil fue el delito precedente al lavado de dinero”, señaló. Consideró que no debe aplicarse la suspensión del juicio a prueba a imputados por este tipo de delitos.
Carlos Gonella, actual fiscal federal en Córdoba, estuvo a cargo de la Procuraduría contra el Lavado de Activos (Procelac) y desde ése lugar colaboró con su equipo en la investigación que desarrolló el fiscal federal Walter Rodriguez, quien comenzó la pesquisa en 2013 luego de un planteo de competencia ya que la causa comenzó en la justicia provincial.
En diálogo con Zona Crítica TV (Veo, miércoles de 21 a 22) Gonella recordó que el caso de Bolsafe fue uno de los primeros que recibieron en la Procelac cuando fue creada, en diciembre de 2012.”Enseguida nos dimos cuenta que había afectación a bienes jurídicos que trascendía a las personas afectadas y por eso planteamos la competencia federal. Se radicó la causa en la fiscalía de Walter Rodríguez y nos pudimos a trabajar con un equipo especial, entre ellos Pedro BIscay, experto en delitos económicos”.
“Fue una maniobra de fraude bursátil y luego de lavado de activos, ésta masa de dinero se fue a través de Sociedades de Bolsa. Recuerdo que fuimos Santa Fe y nos reunimos con unos 200 ahorristas y vimos la trascendencia y el daño que había generado, fue una experiencia muy enriquecedora, fue un caso modelo el de Bolsafé”, destacó
Del mismo modo, Gonella remarcó que “el delito económico tiene por definición, esto de jugar con la apariencia legal, era una firma autorizada por el Mercado de Valores y captaba mediante el marketing a inversores. Los bonos que captó Bolsafé, pasaron a una cueva llamada BV Emprendimientos de forma ilegal, y luego a Valfinsa, y ahí desapareció el dinero. Una de las cosas que Rossini hacía estaban prohibidas por ley, que es el alquiler de títulos. Vimos con claridad desde Procelac que el fraude fiscal fue el delito precedente, y se lavó a través de sociedades de bolsa”
El funcionario del Ministerio Público Fiscal destacó que “Walter Rodríguez hizo un trabajo tremendo, nosotros lo acompañamos en cuestiones procesales, y también aportamos la firma en dictámenes conjuntos”.
Consultado sobre el escándalo de las audiencias del 2019 en el Tribunal Oral Federal, en donde se discutieron la posible suspensión del juicio a prueba de un grupo de imputados en la causa -incluso con el visto bueno de la Fiscalía General – y que evitaba el juicio de los denunciados y procesados a cambio del pago de una multa exigua y trabajos comunitarios, Gonella señaló que “no conozco el detalle de esa situación y del trabajo del colega (por el Fiscal General Martín Suárez Faisal) por lo cual no opinaré sobre su trabajo, pero sí puedo decir que la probation está prevista para delitos menores, para descongestionar el sistema de elitos menores, de menos impacto, la criminalidad económica produce un daño social tremendo, y es por eso que este tipo de causas deben llevarse a juicio”.
Finalmente respondió a la pregunta más recurrente: ¿Se puede recuperar el dinero? .” Hay que ser cuidadoso, como fuimos con las personas que nos consultaron aquella vez que fuimos a Santa Fe. Hay instrumentos para individualizar estos flujos. Recuerdo que en aquellos tiempos representé al país en los foros del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y en los estándares hay capítulos que hablan de decomisar la riqueza ilícita generada. Las herramientas para trabajar en eso están, pero en contra está el paso del tiempo, cuando nosotros intervenimos había pasado un tiempo importante y el lavado de dinero tiene muchos eslabones: empresas, profesionales, organizaciones cómplices, paraísos fiscales y cuentas off shore”
De acuerdo al cálculo que realizaron los abogados querellantes el perjuicio del fraude de Rossini a través de Bolsafé fue de 9 mil millones de pesos, con números actualizados.
