Malas noticias para el círculo rojo santafesino

Un informe técnico de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) recomienda al juez federal Francisco Miño que llame a declaración indagatoria a ex directores del Mercado de Valores del Litoral. Es por no haber evitado el desaguisado financiero de Mario Rossini a través de Bolsafe Valores.

El informe, fechado el 23 de agosto pasado, tiene la firma de Gabriel Pérez Barberá – Fiscal General – y María Laura Roteta – fiscal federal – cotitulares de la Procelac. Es una respuesta a la solicitud del fiscal federal Walter Rodríguez, que lleva adelante la pesquisa sobre el mayor fraude financiero ocurrido en la región en los últimos años.  Rodríguez pidió opinión a Barberá y Roteta respecto a la situación en el proceso de los integrantes del Mercado de Valores del Litoral (MVL), entre los que se encuentran Luis Ángel Puig, Alfredo Calabrese, Jorge Ghiano, Juan Luis Catuogno, Ruben Fink, Alfio Re, Pablo Tabares, Marcelo Fink, José María Candioti, José Néstor Tabares, José Luis Renzulli, Alex Castellví y María Soledad Platino, quienes aún no han prestado declaración indagatoria.

El informe de los fiscales de la Procelac hace un repaso de todo el proceso por el cual se inició una causa contra Mario Enrique Rossini, ex titular de Bolsafé Valores, en diciembre de 2012, a partir de una denuncia penal de un juez civil y comercial a cargo de un proceso de quiebra. Ese magistrado comprobó que había un faltante de títulos de deuda que estaban bajo la custodia de Bolsafe y que habían sido liquidados a favor de la obra social de la Universidad Nacional del Litoral, ajena a la masa de acreedores que tenían legítima pretensión de cobro de los activos de la empresa.  Por casos similares a éste, en total 62 denuncias, Rossini fue procesado por administración fraudulenta, pero el expediente fue girado a la justicia federal , en una decisión en la que se evalúo que la concurrencia de los delitos de lavado de activos eran de competencia federal.

A principios de este año se elevó a juicio parte de la causa, la que tiene como imputados a Rossini y un grupo de colaboradores estrechos, entre ellos a Omar Rossini y María Mercedes Leiva, como coautores y a un grupo de seis personas más como partícipes primarios por haber administrado fraudulentamente los ahorros de 408 personas que confiaron en la firma, con un perjuicio patrimonial denunciado de poco más de 251 millones de pesos. Las maniobras consistían en traspasar valores desde las cuentas comitentes de Bolsafe a una cuenta de BV Emprendimientos, también controlada por Rossini, en la sucursal 552 del Banco de Galicia. Rossini operaba las cuentas con la complicidad de operadores bursátiles del Galicia, que luego vendían los títulos a una cuenta liquidadora. Una vez transformado en dinero los valores negociables, se depositaba esa plata en una cuenta de BV Emprendimientos en el Banco de Galicia, que sacó entre 2012 y 2013, en cheques, la suma de 55 millones de pesos aproximadamente. Por esta intervención de los operadores del Banco Galicia hay un pedido de procesamiento del Fiscal Federal y de los querellantes.

Pablo Tabares, ex director del MVL, actual funcionario de la Municipalidad de Santa Fe. 

Respecto a la responsabilidad de los integrantes del MVL. Los fiscales de la Procelac hacen un repaso de la ley vigente respecto a los controles y cómo fue evolucionando el volumen de operaciones de Bolsafe en un mercado donde operaban pocas sociedades de bolsa – 10 en promedio , hasta 18 como máximo – . En ese período, en donde Bolsafé se volvió un gigante en la región, entre 2003 y 2012, los que debieron controlar sus operaciones desde el rol en el MVL fueron:  Luis Ángel Puig (vicepresidente del Directorio desde el 30/06/2003 hasta el 30/06/20 11), Alfredo César CaIabrese (tesorero del Directorio desde el 30/06/2003 hasta el 30/06/2011), Juan Luis Catuogno (director titular desde el 30/06/2003 hasta el 30/06/2007), Jorge Ghiano (director titular desde el 30/06/2003 hasta el 30/06/2007), Rubén Fink (director titular desde el 30/06/2007 hasta el 30/06/2009), Alfio M. Re (director titular del Directorio desde el 30/06/2007 hasta el 30/06/2011), Pablo Guillermo Tabares (director titular desde el 30/06/2003 hasta el 30/06/2007 y secretario del directorio desde el 30/06/2007 hasta el 30/06/2013), Marcelo Fink (gerente general desde el 30/06/2005 hasta el 30/06/2007, director titular desde el 30/06/2007 hasta el 30/06/20 11, Y presidente del directorio desde el 30/06/20 II hasta el 30/06/2013), José Maria Candioti (presidente del directorio desde el 30/06/2003 hasta el 30/06/2011, Y vicepresidente desde esa fecha hasta el 30/06/2013), José Nestor Tabares (director desde el 30/06/11 hasta el 30/06/13), .José Luis Renzulli (titular de la comisión fiscalizadora desde el 30/06/2005 hasta el 30/06/2011, Y tesorero del Directorio desde el 30/06/20 I1 hasta el 30/06/2013), AIex Castellvi (gerente general desde el 30/06/2007 hasta el 30/06/2010), María Soledad Platino (gerente general desde el 30/06/2010 hasta el 30/06/2013), Ernesto N. García (titular de la Comisión Fiscalizadora desde el 30/06/2003 hasta el 30/06/2004), Jorge Bocchietti (titular de la Comisión Fiscalizadora desde el 30/06/2003 hasta el 30/06/2006), FIavia Sánchez (titular de la Comisión Fiscalizadora desde el 30/06/2003 hasta el 30/06/2006 y socia de BV Emprendimientos SA desde el 6 de octubre de 2003 y de Bolsafé Valores SB S.A.), Germán Huber (titular de la Comisión Fiscalizadora desde el 30/06/2006 hasta el 30/06/2008), Mario Di Lucca (titular de la Comisión Fiscalizadora desde el 30/06/2006 hasta el 30/06/2013), Walter Bernacchi (titular de la Comisión Fiscalizadora desde el 30/06/2007 hasta el 30/06/2013) y Alejandro PailIet (titular de la Comisión Fiscalizadora desde el 30/06/2011 hasta el 30/06/2013).

José María «Chuzo» Candioti, ex director del MVL y ex ministro de Economía de Reutemann

Asimismo, – dice el informe – “no puede pasar por alto que Mario Rossini, la misma persona que presidía las sociedades Bolsafe y BV Emprendimientos, había sido Presidente del Mercado de Valores del Litoral S.A. hasta el año 2003. Además de ser presididas por la misma persona, Bolsafe y BV Emprendimientos –que desarrollaba el alquiler de títulos valores (actividad que se encontraba expresamente prohibida en el MVL por Resolución N° 8/2003 del Directorio)-, funcionaron durante un tiempo en el mismo domicilio hasta que el MVL ordenó que se  subsanara esa situación, oportunidad en la que BV Emprendimientos se mudó a escasos metros de la oficina de Bolsafe.  Este diseño promiscuo que permitió el funcionamiento de dos empresas en una misma sede y bajo una misma autoridad fue corregido a partir del 2006, cuando se realizó la auditoría del MVL por intermedio del Estudio Gagliardi durante el período 30/6/05 a 31/5/06”.

Para los fiscales de la Procelac, los integrantes del MVL realizaron una contribución, por omisión, sin las cuales no habrían podido llevarse adelante los delitos cometidos por Rossini.  Para los especialista de la Procelac, debe solicitarse el juez que entiende en la causa que se convoque a prestar declaración indagatoria a :  Luis Angel Puig,  Alfredo César Calabrese, 3Juan Luis Catuogno,  Jorge Ghiano,  Rubén Fink,  Alfio M. Re,  Pablo Guillermo Tabares,  Marcelo Fink,  José María Candioti,  José Néstor Tabares,  José Luis RenzulJi,  Alex Castellví, María Soledad Platino,  Ernesto N. García,  Jorge Bocchietti,  Germán Huber, Mario Di Lucca, Walter Bernacchi y Alejandro Paillet.

En las conclusiones los fiscales especiales detallan que existe un suficiente estado de sospecha para ser indagados, sin importar si restan producir medidas probatorias.

Autor: H.M.G